Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Rafinerii Nafty Jedlicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Jedliczu, przy ul. Trzecieskiego 14, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 8 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2009 r. na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Jedliczu, ul. Trzecieskiego 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej przez Rafinerię Nafty Jedlicze S.A., to jest RAF-ENERGIA Sp. z o.o., za rok obrotowy 2008.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. za rok obrotowy 2008. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego
i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. za rok obrotowy 2008, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2008. 12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. za rok obrotowy 2008.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
· zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. za rok obrotowy 2008,
· zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej przez Rafinerię Nafty Jedlicze S.A., to jest RAF-ENERGIA Sp. z o.o., za rok obrotowy 2008,
· zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. za rok obrotowy 2008, · sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
15. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia poszczególnym członkom organów Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. oraz spółki przejętej przez Rafinerię Nafty Jedlicze S.A., to jest RAF-ENERGIA Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
17. Powołanie członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
18. Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest:
a/ w przypadku posiadaczy akcji na okaziciela - złożenie w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (bud. A pok. nr 4), co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, imiennego zaświadczenia depozytowego wydanego przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A., prowadzący depozyt ww. akcji,
b/ w przypadku posiadaczu akcji imiennych – wpisanie do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia
|
|
